Realitka chce AML dotazník při nákupu nemovitosti

Od: lll 28.11.24 18:10 odpovědí: 2 změna: 28.11.24 18:41

Zdravím, je dneska normální, že při nákupu nemovitosti se musí ke kupní smlouvě i vyplnit AML?
Nebo ten jejich advokát je přepečlivý?
Je tam dost dotěrných otázek typu "číslo ponožek vaší babičky " , asi mu to nedám, co mi může, to mi pak neprodá?
Je na to nějaký zákon, nevíte?
Nebo je to snad kvůli úschově?

 

2 odpovědi na otázku

Řazeno dle hodnocení

 

 

arne1®

28.11.24 18:25

1x

Je to operace s větším množstvím peněz. Ty otázky nejsou nijak kritické pokud nespadáte do nějaké kategorie politicky exponovaných osob

[přidat komentář]

 

jm

28.11.24 18:41

0x

Aml je zákonem daná povinnost u všech finančních institucí. Řeší se rizikovost klienta. V krátkosti z toho má vyplývat, jestli nefinancujete těmi penězi třeba válku nebo teroristy.

[přidat komentář]

 

Přidat svou odpověď

 

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.

Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.